كيف تحصل الصين على الدولار من عصابات تجارة المخدرات في المكسيك ومن أموال ألامريكيين
في أوائل العام المقبل, سيُحكم على رجل أعمال صيني يُدعى غان شيان بينغ في قاعة محكمة في شيكاغو بتهمة غسل ما يزيد قليلاً عن ٥٣٠ ألف دولار من أموال المخدرات المكسيكية
أدين غان, ٥٠ عامًا, في شباط / فبراير ٢٠٢٠, بتهمة غسل الأموال, إدارة أعمال تحويل ألاموال الغير مشروعة و نقل أموال عصابات المخدرات من مبيعات المخدرات الأمريكية في الخارج
يقول غان بأنه بريء
يقول محاموه إن السلطات الأمريكية أوقعته في شرك ( نصبت له فخا )
احتلت المحاكمة القليل من العناوين الرئيسية وقليلًا من الانبهار العام المخصص لأباطرة عصابات المخدرات القوية التي قال المدعون الفيدراليون الأمريكيون إن غان خدمها
ومع ذلك
قال مسؤولو تنفيذ القانون الأمريكيون لرويترز
إن ” سماسرة المال ” الصينيين مثل غان يمثلون أحد أكثر التهديدات الجديدة إثارة للقلق في حربهم على المخدرات
يقولون إن خلايا صغيرة من المجرمين الصينيين قلبت الطريقة التي يتم بها غسل أموال المخدرات وأزالت رجال المال المكسيكيين والكولومبيين الذين سيطروا على التجارة لفترة طويلة
قالت السلطات ألامريكية
إن هؤلاء اللاعبين الصينيين, الذي لم يسمع بهم أحد من قبل منذ عقد من الزمن, ينقلون مبالغ ضخمة بسرعة وبهدوء
خبرتهم
توجيه أرباح المخدرات من الولايات المتحدة إلى الصين ثم إلى المكسيك ببضع نقرات على هاتف وتطبيقات مصرفية صينية, وبدون النقد الضخم الذي يعبر الحدود
يدفع غاسلو ألاموال للشركات الصغيرة المملوكة للصينيين في الولايات المتحدة والمكسيك لمساعدتهم في نقل الأموال
يحدث معظم الاتصال مع النظام المصرفي في الصين, وهو نفق أسود عملاق مرعب للسلطات الأمريكية والمكسيكية
قال المدعون العامون الأمريكيون في مذكرة الحكم الصادرة في ٢٤ أيلول / سبتمبر٢٠٢٠, في قضية غان
إن سماسرة الأموال الصينيين المقيمين في المكسيك أصبحوا يهيمنون على أسواق غسيل الأموال الدولية
تحدثت رويترز إلى أكثر من عشرة من مسؤولي تنفيذ القانون والدبلوماسيين والمحامين ومصادر مطلعة على قضية غان أو تقنيات غسل الأموال الصينية
كما قامت الوكالة الإخبارية بفحص أكثر من ١,٥٠٠ صفحة من وثائق المحاكمة
تضمنت المواد
تفاصيل لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا حول كيفية عمل الحلقة التي جمعها المدعون العامون ووكلاء تحقيقات الأمن الداخلي, وهي ذراع التحقيق في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية التي قادت التحقيق
ما ظهر كان مخططًا, يوضح كيف أصبحت بعض مجموعات سماسرة المال الصينيين محركا رئيسيا في إمبراطوريات المخدرات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتي تديرها عصابات أمريكا اللاتينية
يمثل الدور الصيني تحديًا هائلاً لجهود الولايات المتحدة في مكافحة المخدرات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين بكين وواشنطن
تم القبض على غان, الذي قال المدعون العامون الأمريكيون إنه يدير حلقة تواصل ذات صلة وثيقة جدا, مع سمسار أموال صيني آخر, في تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٨, من قبل وكلاء تحقيقات الأمن الداخلي في مطار لوس أنجلوس الدولي في طريقه إلى المكسيك من هونغ كونغ
قالت الحكومة الأمريكية
إن غان نقل ما بين ٢٥ مليون دولار إلى ٦٥ مليون دولار من عائدات المخدرات غير المشروعة من عام ٢٠١٦ إلى وقت اعتقاله, وفقًا لمذكرة محكمة في أيلول / سبتمبر من قبل محامي غان
يُعتقد أن المجموعة التي يقع مقرها في غوادالاخارا, المكسيك, قد عملت مع العديد من العصابات, بما في ذلك عصابة سينالوا الشهيرة التي كان يقودها سابقًا تاجر المخدرات المكسيكي المسجون حاليا في الولايات المتحدة, خواكين ( إل تشابو ) غوزمان, وفقًا لمصدرين مقرهما الولايات المتحدة مطلعين على التحقيق
حذرت وزارة الخزانة الأمريكية والشرطة ألاوربية, ذراع تنفيذ القانون في الاتحاد الأوروبي
من توسع شبكة الجماعات الإجرامية الصينية التي تغسل أموال المخدرات
قالت الشرطة ألاوربية في تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٩
إن هذه المجموعات تمثل ” تهديدًا متزايدًا لأوروبا “
بينما وضعت وزارة الخزانة الأمريكية في شباط / فبراير, شبكات غسيل الأموال المحترفة الصينية على قائمة ” التهديدات الرئيسية ” و ” نقاط خلل ” داخل النظام المالي الأمريكي
كثفت سلطات تنفيذ القانون الأمريكية عملياتها ضد هذه الجماعات
بالإضافة إلى قضية غان في ولاية إلينوي, وجه المدعون الفيدراليون تهماً في ولاية فرجينيا و ولاية أوريغون ضد أعضاء مزعومين في اثنين على الأقل من جماعات غسيل الأموال الصينية الأخرى منذ تشرين أول / أكتوبر من العام الماضي
هذه القضايا معلقة
ومع ذلك ، قال أحد كبار وكلاء إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية
إن جهود الولايات المتحدة لإلحاق الضرر بعصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية من خلال تتبع الأموال ( فولو ذا موني ) أصبحت أكثر صعوبة
قال مسؤول إدارة مكافحة المخدرات
لا يمكنني التأكيد على هذا بما فيه الكفاية, فقد أدى تدخل الصينيين بالفعل إلى تعقيد كل هذه المخططات
ودافع غان, الذي رفض الإدلاء بشهادته في المحكمة, بأنه غير مذنب في ثلاث تهم تتعلق بغسيل الأموال, وتهمة واحدة بالتآمر لغسل الأموال, وتهمة واحدة تتعلق بإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة
تمت تبرئته من تهمة التآمر
ولم تتلق رويترز ردًا على طلبات التعليق التي أرستلها رويترز لـ غان عبر فريقه القانوني
قال محاموه, في وثيقة استئناف صدرت في أيلول / سبتمبر
إن غان لم يكن العقل المدبر للعملية, بل كان مُصدرًا للمأكولات البحرية تم خداعه بواسطة السماح باستخدام حسابه المصرفي في الصين لغسيل الأموال من قبل مواطن صيني آخر مقيم في المكسيك يُدعى بان هاي بنغ
ورفض المحامي, ضمن فريق الدفاع عن غان, غلين سايدن التحدث مع رويترز أو الإجابة عن ألاسئلة حول قضية غان
قال المحامي آرون شوارتز, محامي أخر ضمن فريق الدفاع
إنه أراد أن يوضح أن غان لم يتعاون مع الحكومة الأمريكية لأنه كان يخشى على سلامة عائلته في غوادالاخارا, حيث تسيطر عصابة خاليسكو للجيل الجديد القوية
ويزعم محامو غان أيضًا
أن غان وقع في شرك عملية قوية قام بها وكلاء تحقيقات الأمن الداخلي الذين يعملون مع مخبر ساعد في ترتيب المعاملات التي أدت إلى إدانة غان
وقالت الوكالة إنها لا تعلق على التحقيقات الجارية
تم اعتقال بان هاي بنغ, الشريك المزعوم لغان, في وقت سابق من هذا العام في المكسيك بتهمة غسل الأموال وينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة, وفقًا لمصدرين أمريكيين مطلعين على التحقيق ومصدر كبير في الشرطة الفيدرالية المكسيكية
ولم يتسن الوصول إلى بان هاي بنغ للتعليق
ورفض مكتب المدعي العام المكسيكي التعليق على قضية بان هاي بنغ أو ذكر اسم مستشاره القانوني في المكسيك, قائلا
إنه لا يمكنه التعليق على القضايا الجارية
في لائحة اتهام أمريكية في أذار / مارس ٢٠١٩, تم الكشف عنها قبل أسابيع قليلة
اتُهم بان هاي بنغ بغسل ما يقرب من ٥٠٠ ألف دولار لعصابات مكسيكية, إدارة أعمال تحويل أموال غير قانونية في ولاية إلينوي, والتآمر لغسل الأموال باستخدام حسابات بنكية في الصين, بما في ذلك حساب تابع لـ غان
تم القبض على متآمر مزعوم آخر, لونغ هوان شن, في شباط / فبراير في مطار ڤانكوڤر الدولي من قبل سلطات تنفيذ القانون الكندية بناءً على أمر من السلطات الأمريكية, وفقًا لنصوص المحكمة الكندية من جلسة احتجاز لونغ
أظهرت وثائق محكمة أمريكية, أنه تم تسليم لونغ إلى الولايات المتحدة, وفي الشهر الماضي دافع بأنه غير مذنب في محكمة شيكاغو, بتهمة غسل أموال لعصابات مكسيكية
ولم يرد محامي لونغ على طلب ألتعليق
التوترات بين الولايات المتحدة والصين
طلب المسؤولون الأمريكيون بشكل غير رسمي المساعدة من الصين في قضية غان, لكنهم لم يتلقوا أي دعم في تحقيقهم, وفقًا لمصدرين أمريكيين مطلعين على التحقيق
عارضت وزارة الخارجية الصينية روايتهم
وقالت الوزارة لرويترز في أواخر تشرين أول / أكتوبر
إنها لم تتلق طلبًا من السلطات الأمريكية للمساعدة في هذه القضية
وقالت الوزارة في بيان
إن الصين مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لتدمير عصابات المخدرات وشبكات غسيل الأموال المرتبطة بالمخدرات
لكنها شددت على ضرورة
أن يعمل البلدان على مبدأ احترام قوانين كل منهما الآخر والمساواة والمنفعة المتبادلة
وقالت الوزارة
إن معظم أصحاب الحسابات المصرفية الصينية الذين استفسرت واشنطن عنهم كجزء من تحقيقاتها بشأن غسيل الأموال في السنوات الأخيرة هم شركات وأفراد شرعيون في الصين
وقالت وزارة الخارجية الصينية في البيان
بعد أن طلبنا من الجانب الأمريكي تقديم أدلة أو أدلة متعلقة بالمخدرات للشركات والأفراد, لم يرد الجانب الأمريكي
بدون مساعدة من بكين لتتبع تدفقات الأموال في الصين والتسلل إلى شبكات غسيل الأموال, يقول عملاء الولايات المتحدة إنهم يواجهون صراعًا شاقًا للقبض على الجناة
وقال أحد المصادر الأمريكية المطلعة على التحقيق
إنه أكثر أشكال غسيل الأموال تعقيدًا على الإطلاق
هواتف يتم أتلافها بسرعة و عملة دولار
كان مفتاح حل القضية هي ليم سيوك فينغ, وهي عضوة في المجموعة, مقرها نيويورك وأصبحت شاهدًا متعاونًا مع الحكومة الأمريكية بعد اعتقالها في أيار / مايو ٢٠١٨, للاشتباه في قيامها بغسيل الأموال
قالت ليم, وهي من مواطني سنغافورة, في محاكمة غان
إنها تعمل في بيع الأحذية من خلال التجول عبر المحلات والتقت لأول مرة مع غان في الصين حيث كان يدير مصنعًا للأحذية قبل أن ينتقل إلى غوادالاخارا في عام ٢٠١١
وشهدت ليم
أن غان جندها للانضمام إلى العملية غير المشروعة في عام ٢٠١٦, ووقعت في غرام زعيم المجموعة المزعوم الآخر, بان هاي بنغ
بعد اعتقالها في مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك, وافقت ليم على ارتداء جهاز تسجيل لمساعدة السلطات في جمع الأدلة ضد غان والمتآمرين المزعومين الآخرين
كما أنها رافقت عملاء سريين من وكالة تحقيقات الأمن الداخلي إلى العمليات, كحاملي أموال المخدرات من أجل غسلها, في ثلاث عمليات استلام نقدية منفصلة في شيكاغو والتي أدت إلى إدانة غان, وفقًا لشهادة ليم والوكلاء
أقرت ليم بأنها مذنبة في تهم غسل الأموال في تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٩ وخرجت بكفالة في انتظار النطق بالحكم
ورفضت هي ومحاميها التعليق
قال مسؤولون أميركيون
إن الشيء الوحيد الأصعب من نقل المخدرات غير المشروعة عبر الحدود هو إعادة الأرباح إلى عصابات المكسيك
النقد ثقيل, ونقله يعرض المتاجرين ألى الكثير من المخاطر
إن وضعها في النظام المصرفي محفوف بالمخاطر أيضًا
تم توجيه الأنظمة المالية الأمريكية والمكسيكية للكشف عن الأموال المشبوهه
أخبر المدعون العامون المحكمة
أن غان وشركائه تجاوزوا هذه العقبات عن طريق نقل الأموال الأمريكية أولاً إلى الخارج إلى الصين, ثم إلى المكسيك
كانت ليم هي الرابط بين جانبي المحيط الهادئ
في اتفاق الإقرار بالذنب في تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٩, اعترفت ليم بغسل الأموال, مع غان, و بان هاي بنغ, حوالي ٤٨ مليون دولار من أموال المخدرات بين ٢٠١٦ وأيلول / سبتمبر ٢٠١٧
وقالت
إنها حصلت على عمولة ٠.٥ بالمئة
وأدلت ليم بشهادتها في محاكمة غان بأن لديها وظيفتين
الأولى
كانت جمع أموال المخدرات في مدن الولايات المتحدة مثل شيكاغو ونيويورك من جهات اتصال عصابات المخدرات وعادة ما يتراوح من ١٥٠ ألف دولار إلى مليون دولار في المرة الواحدة
كانت تنتظر في مكان عام, ولديها هاتف, واسم رمزي ورقم تسلسلي لعملة أصلية ١ دولار
تنقل عصابات المخدرات المكسيكية تفاصيلها إلى جهات اتصال التجار, الذين سيتصلون بهاتف ليم, ويستخدمون الاسم الرمزي لتعريف أنفسهم
وقالت ليم في المحاكمة
إنه عند نقطة الالتقاء, كانت ليم تمنحهم ورقة الدولار مع الرقم التسلسلي الخاص بها كـ ” إيصال ” للتحقق من أن التسليم قد تم
كانت وظيفة ليم الأخرى
هي تجنيد الشركات في الولايات المتحدة المملوكة بواسطة الصينيين, لمساعدتهم على اخفاء تلك الأموال, كما قالت ليم والمدعون العامون
لطالما انخرط بعض التجار الصينيين المقيمين في الولايات المتحدة في ” مقايضات ” العملات النقدية خارج المصارف, لتجنب الرسوم الباهظة
قالت السلطات الأمريكية
إن مثل هذه المعاملات غير قانونية في الولايات المتحدة, إذا تم استخدامها من قبل الشركات بشكل روتيني للالتفاف على النظام المصرفي الرسمي أو لتشغيل أعمال تحويل أموال غير مصرح بها
في بعض الحالات
تُستخدم هذه المعاملات غير الرسمية على غرار الحوالة لمساعدة الصينيين الأثرياء على نقل الأموال سرًا خارج الصين, في انتهاك لضوابط العملة في تلك الدولة
وقالت ليم للمحكمة
إن العملية التي يديرها غان وبان هاي بنغ نمت لتشمل ما لا يقل عن ثلاثة تجار صينيين في نيويورك, حصلوا على عمولات للمشاركة
لم يتم الكشف عن أسماء التجار الصينيين في محاكمة غان, وليس من الواضح ما إذا كانوا على علم بصلات ليم بتهريب المخدرات
قدم المدعون العامون في المحاكمة شهادات وأدلة ورسومات توضح كيفية عمل الصفقات
قالت السلطات ألامريكية
إن هذه العملية, في أبسط صورها, على النحو التالي
ليم تذهب لأحد التجار, شخصيا, على سبيل المثال, ١٥٠ ألف دولار نقدًا, معها, من أحد عصابات تجارة المخدرات, كانت تفتح تطبيقًا لتحويل العملات على هاتفها الذكي للحصول على سعر الصرف بين الدولار الأمريكي واليوان الصيني
ستسلم له تفاصيل حساب مصرفي في الصين قدمه لها غان
في ما يُعرف باسم ” الحوالة المصرفية بعملة ذلك البلد “, سيأخذ رجل الأعمال الصيني مبلغ ١٥٠ ألف دولار أمريكي, بالعملة الأمريكية, بينما يحول في نفس الوقت ما يعادله باليوان الصيني من حسابه الخاص ( حساب رجل ألاعمال ) في الصين إلى رقم الحساب المصرفي الذي قدمه غان
وكانت النتيجة أن التحويل الأجنبي للأموال قد تم دون إشراك مؤسسة مالية أمريكية, أو البصمات الرقمية المصاحبة
استخدم رجل ألاعمال بشكل فعال اليوان من حسابه المصرفي في الصين لشراء دولارات نقدية متوفرة الآن في الولايات المتحدة, لقد حصل على عمولة مع تجنب الرسوم المصرفية وتدقيق الحكومة الأمريكية
في غضون ذلك, قام غان بتحويل دولارات المخدرات الأمريكية إلى العملة الصينية الموجودة الآن في بنك صيني
من غير المرجح أن التحويل المحلي بين حسابين في الصين يؤدي ألى شكوك من قبل الحكومة الصينية أو مراقبي النظام المصرفي, مع عدم وعي السلطات المصرفية الصينية بمصدر الأموال
استخدمت العصابة العديد من البنوك الصينية للعمليات, بما في ذلك ( بنك الصين ), وفقًا لرسائل ( واتس أب ) المتبادلة بين غان و بان هاي بنغ
تم انتزاع الرسائل من هاتف غان الخاص من قبل وكلاء تحقيقات الأمن الداخلي بعد اعتقاله, وتلا المدعون المقتطفات الرئيسية بصوت عالٍ في المحاكمة, وفقًا لنصوص المحكمة
ولم يرد ( بنك الصين ) على طلبات ألتعليق
للحصول على الأموال من الصين إلى المكسيك, أجرى غان نفس النوع من المعاملات
هذه المرة فقط بمساعدة الشركات الصينية التي كانت لديها إمكانية الوصول إلى العملة المكسيكية ( البيزو ) في المكسيك
تم وصف هذا الجزء من التحقيق من قبل مصدرين أميركيين مطلعين على التحقيق وتم تحديدها في وثائق المحكمة, بما في ذلك مذكرة الحكم الصادرة عن الحكومة الأمريكية في أيلول / سبتمبر ٢٠٢٠, بحق غان ولائحة الاتهام في حزيران / يونيو ٢٠١٩, والتي توضح بالتفصيل التهم الموجهة إليه
قال المدعون العامون الأمريكيون
إن الأموال المغسولة تم تسليمها لأعضاء عصابة المخدرات المكسيكية الذين يتعاملون مع بان هاي بنغ, وفقًا للائحة الاتهام
ولم ترد أسماء أي بنوك مكسيكية في أي من وثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز
الفرصة في المكسيك
في تشرين أول / أكتوبر, سافر مراسلوا رويترز إلى غوادالاخارا ووجدوا زوجة غان, بان إيمي, تعمل في متجر مزدحم تملكه في الحي الصيني بالمدينة وتبيع الشعر المستعار والمجوهرات البلاستيكية, والنظارات الشمسية, وغيرها من البضائع منخفضة التكلفة المستوردة من الصين
قالت بان إيمي
إن زوجها بريء من ارتكاب أي مخالفات وتصوره السلطات بشكل غير عادل على أنه مجرم, أن رجل أعمال شجاع
وقالت
إنه لم يتصل بها أي من موظفي تنفيذ القانون المكسيكيين أو الأمريكيين بشأن القضية
وقالت
إن غان, الذي سئم من الضرائب الصينية المرتفعة, ترك مصنعه للأحذية في مدينة ونتشو الصينية منذ ما يقرب من عقد من الزمان بحثًا عن حياة أفضل في المكسيك
في غوادالاخارا, كما قالت, شارك غان في تأسيس شركة لتصدير قناديل البحر, والتي تعتبر طعامًا شهيًا ومثيرًا للشهوة الجنسية في الصين
قالت بان إيمي
إن زوجها ” الودود للغاية ” بنى شبكة كبيرة من الأصدقاء وجهات الاتصال في المكسيك وكان دائمًا على أتصال بهاتفه وأكدت بان إيمي بعض تفاصيل القضية
قالت
إن زوجها يعرف بان هاي بنغ وليم , شاركا في مقايضة العملات مع تجار صينيين آخرين
لكنها نفت أن يكون غان متورطا مع المهربين أو يعرف أي شيء عن أموال المخدرات
وقالت
إن مقايضة العملات شائعة في مجتمع الأعمال المغتربين الصينيين لتجنب الرسوم باهظة الثمن وأسعار الصرف الرديئة التي تقدمها البنوك
هذه المقايضات التي نقوم بها مع بعضنا البعض سهلة
قالت بان إيمي
إنها ليست مشكلة كبيرة, لا أعتقد أنها غير قانونية
يزداد عدد سماسرة المال مثل غان وبان هاي بنغ بين جاليات الصينيين الكبيرة في الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية, وفقًا لثلاثة من مسؤولي إدارة مكافحة المخدرات
قال مسؤولو إدارة مكافحة المخدرات لرويترز
إن الطلب على خدماتهم يدفعه الأثرياء الصينيون الذين يتطلعون إلى التهرب من قيود العملة الصينية ونقل الثروة إلى الخارج
تحد بكين من حجم الأموال التي يمكن لمواطنيها تحويلها خارج الصين بما يعادل ٥٠ ألف دولار أمريكي سنويًا
إن عصابات تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية, المليئة بالدولار واليورو من مبيعات المخدرات, في وضع جيد جدا لإشباع شهية الصين للعملات الصعبة
قال دونالد إم, أحد كبار عملاء إدارة مكافحة المخدرات والمتخصص في مكافحة غسيل الأموال
إن بعض المغتربين الصينيين الموجودين في البلدان المنتجة للمخدرات مثل المكسيك وكولومبيا وبيرو هم وسطاء يربطون بين هذه المجموعات المتباينة من الأشخاص
وقال لرويترز
عندما تكون هناك حاجة لعصابات تجارة المخدرات, لغسيل الأموال, وهنالك طلب على النقود من الصينيين, يكون لديك زواج مثالي في الجنة, السماسرة الصينيون مهمون جدًا لعصابات تجارة المخدرات المكسيكية والكولومبية
في حالة غان, كان الأمر مربحًا, وفقًا للمحادثات بين شركائه المزعومين التي تم تسجيلها بواسطة وكلاء تحقيقات الأمن الداخلي
قال بان هاي بنغ, لـ ليم, في أب / أغسطس ٢٠١٧, وفقًا لنصوص الاتصالات الهاتفية التي تم ( التنصت عليها من قبل الوكالات ألامريكية ) والتي قُدمت في محاكمة غان
لقد كسب مليون دولار بسببنا
قال مسؤولون أمريكيون
إن غاسلي الأموال الصينيين يضغطون على المنافسين المكسيكيين والكولومبيين من خلال تقليص أسعارهم بما يصل إلى النصف
كان المشغلون الصينيون قادرين على القيام بذلك لأنهم يفرضون رسومًا على جانبي كل معاملة, إنهم يفرضون عمولات كبيرة تصل إلى ١٠ ٪ على المواطنين الصينيين المتحمسين للحصول على أموال من الصين
يسمح ذلك لوسطاء المال الصينيين, بدورهم, بفرض رسوم رمزية على المتاجرين بالبشر
لا يزال غاسلي الأموال يحققون ربحًا كبيرًا بينما يحجزون إمدادات ثابتة من الدولارات واليورو المرغوبة من عصابات تجارة المخدرات
قال العميل في إدارة مكافحة المخدرات, إم
إن المغتربين الصينيين لديهم ” الأنظمة والبنية التحتية ” ليس فقط لغسل عائدات المخدرات ولكن للقيام بذلك بثمن بخس بحيث تسترد عصابات المخدرات ” ما يقرب من ١٠٠ ٪ ” من أموال المخدرات
تمكن سماسرة المال الصينيون أيضًا من تجنب اختيار الأطراف في حروب العصابات في المكسيك, وحتى تنسيق العقود المالية مع كل العصابات في نفس اليوم, وفقًا لما ذكره عميل آخر كبير في إدارة مكافحة المخدرات
يستخدم المهربون ما يسمى بخطط أخرى لغسيل الأموال على أساس التجارة لنقل أموال المخدرات من الصين إلى المكسيك, وفقًا لإدارة مكافحة المخدرات ومسؤولين في الحكومة المكسيكية تحدثوا إلى رويترز
في تموز / يوليو, قالت وحدة الاستخبارات المالية المكسيكية, وهي وكالة تحقيق, علنًا
إن المواطنين الصينيين يغسلون الأموال لصالح عصابة المخدرات خاليسكو للجيل الجديد, يستخدمون عائدات المخدرات لشراء أحذية بكميات كبيرة من الصين, ثم يعيدون بيعها في المكسيك للحصول على أموال العصابة
تضاعفت الصادرات الصينية إلى المكسيك تقريبًا, بما في ذلك الإلكترونيات والملابس والسلع الاستهلاكية الأخرى, خلال العقد الماضي لتصل إلى ٨٣ مليار دولار في عام ٢٠١٩
وقالت السلطات
إن الزيادة سمحت لعصابات المخدرات وغاسلي الأموال بالتعامل مع هذه العلاقة التجارية المزدهرة
في غوادالاخارا, قالت بان إيمي
إن الرسائل الإلكترونية المتبادلة مع محامي زوجها, الأمريكيين, جعلتها متفائلة قبل صدور الحكم الوشيك على غان
وطالب المدعون العامون بالسجن ٢٠ عاما
طالب محامو الدفاع عن غان بفترة سجن لاتزيد عن عامين
قالت بان إيمي
إن العمل يسير على ما يرام في المكسيك وليس لديها رغبة في العودة إلى الصين
قالت
أتمنى أن يعود زوجي
تقرير / وكالة رويترز ٣ كانون أول / ديسمبر ٢٠٢٠
